Thomas Daniels
Trojica Nigerijca, Stanley Chidubem Asiegbu, Chukwuebuka Martin Nweke-Eze i Chibuzo Augustine Onyeachonam, službeno su optuženi od strane Američka komisija za hartije od vrijednosti (SEC) sa osmišljavanjem Bitcoin prevare od 2.9 miliona dolara. Najmanje 28 ljudi bilo je meta prevare, koja je koristila mrežu lažnih web stranica, naloga na društvenim mrežama i softvera za mijenjanje glasa kako bi se predstavljala kao pouzdani finansijski stručnjaci.
Navodno, optuženi su se pretvarali da su konsultanti i brokeri povezani sa poznatim američkim finansijskim institucijama. Kako bi stekli vjeru potencijalnih investitora, koristili su platforme društvenih medija i grupne razgovore, kao i primamljive web stranice s lažnim svjedočanstvima klijenata.
Prije nego što su kriptovalutu premjestili u svoje blockchain novčanike, prevaranti su rekli svojim žrtvama da kupuju Bitcoin na renomiranim berzama. Kriminalci su kreirali lažne platforme za investiranje koje su pokazivale naduvan rast portfelja kako bi održali iluziju da ulaganja žrtava donose značajne dobitke.
SEC je optužene optužila za kršenje američkih zakona o vrijednosnim papirima na saveznom sudu u New Jerseyu. Regulatorna agencija želi da izrekne oštre finansijske kazne i traži da se ukradeni novac vrati zajedno sa kamatama.
Kako bi se dodatno istakla ozbiljnost optužbi, američko tužilaštvo u New Jerseyju podnijelo je krivičnu prijavu protiv optuženog.
