Thomas Daniels
Agencija za finansijski nadzor Republike Kazahstan (AFM RK), kazahstanski finansijski nadzornik, poduzela je čvrste mjere protiv nelegalnih berzi kriptovaluta. Regulator je 3,500. zaustavio preko 2024 lokacija za ilegalnu trgovinu, a likvidirano je 36 neregistrovanih platformi sa zajedničkim prihodom od 60 milijardi tenge (otprilike 112.84 miliona dolara). Ministarstvo kulture i informisanja i Odbor za nacionalnu bezbednost zajedno su radili na izvođenju ove akcije.
Obuka dolazi nakon povećanja operacija pranja novca koje su omogućile ove platforme. Mnogima su, prema vlastima, nedostajale jake procedure poznavanja svog klijenta (KYC) i borbe protiv pranja novca (AML), što je privuklo kriminalce, uključujući trgovce drogom i prevarante.
Pored toga, AFM RK je uzeo 4.8 miliona USDT sa ciljanih platformi. Osim toga, vlada je srušila dvije piramidalne šeme kriptovaluta, zaplijenivši 545,000 USDT i zamrzavajući 120,000 USDT povezanih s prijevarnim aktivnostima.
AFM RK je istakao svoju posvećenost radu sa globalnim partnerima i poboljšanju tehnologija praćenja kripto transakcija. Kako bi se preduzeća koja nisu u skladu sa propisima pozvala na odgovornost i garantovali da se dobavljači digitalne imovine pridržavaju zakona o sprečavanju pranja novca, uvode se novi propisi.
Ovaj program je komponenta većeg plana za zaustavljanje ilegalnih aktivnosti kriptovaluta u zemlji. Predsjedavajući AFM-a Zhanat Elimanov ponovio je dvostruki fokus Kazahstana na sprječavanju ilegalnog rudarenja kriptovaluta i nelicenciranih razmjena u oktobru 2024.
Nakon što je Kina zaustavila rudarenje bitcoina 2021. godine, Kazahstan je postao glavni centar za operacije kriptovaluta. S obzirom da se broj građana koji posjeduju digitalnu imovinu udvostručio 2024. godine, zemlja je doživjela procvat poreskih prihoda od kripto sektora, prema decembarskom istraživanju RISE Research i Freedom Horizons.
Ipak, nacija se pridržava strogih zakona. Na primjer, u decembru 2023., Coinbase, američkoj kompaniji, zabranjena je prodaja kriptovalute bez osiguranja. Međutim, međunarodne kompanije poput Binancea i Bybita uspjele su osigurati prvu autorizaciju za ponudu trgovačkih i skrbničkih usluga unutar Kazahstana.
Kazahstan je pozicioniran kao regionalni lider i ključni učesnik u globalnom upravljanju kriptovalutama jer jača svoje regulatorno okruženje i preuzima dvostruku strategiju poticanja legalnog rasta kriptovaluta i gušenja ilegalnih aktivnosti.
