Thomas Daniels
U odlučnoj akciji protiv sajber kriminala povezanog s kriptovalutama, njemačke vlasti su zaplijenile 34 miliona eura (približno 38 miliona dolara) u digitalnoj imovini od kripto berze eXch. Platforma je navodno olakšala pranje novca ukradenog tokom hakerskog napada na Bybit vrijednog 1.5 milijardi dolara u februaru 2025. godine. Ova operacija, koju su 9. maja najavili Savezni ured kriminalističke policije (BKA) i Javno tužilaštvo u Frankfurtu, predstavlja treću najveću zapljenu kripto imovine u historiji Njemačke.
Oduzeta imovina uključuje Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) i Dash (DASH). Pored digitalne imovine, vlasti su demontirale serversku infrastrukturu eXch-a, osiguravši preko osam terabajta podataka. Domen platforme, kao i njeni clearnet i darknet interfejsi, su isključeni iz mreže.
Osnovan 2014. godine, eXch je djelovao kao servis za razmjenu kriptovaluta, omogućavajući razmjenu digitalne imovine bez primjene mjera protiv pranja novca (AML) ili protokola Poznaj svog klijenta (KYC). Ova regulatorna praznina učinila ga je atraktivnim putem za ilegalne finansijske tokove. Istražitelji procjenjuju da je eXch obradio oko 1.9 milijardi dolara transakcija, od kojih se značajan dio smatra povezanim s kriminalnim aktivnostima.
Značajan dio oprane imovine potiče od kršenja Bybita, gdje je ukradeno približno 401,000 ETH-a. Analitičari su izvijestili da je 5,000 ETH-a usmjereno kroz eXch i potom pretvoreno u Bitcoin putem Chainflip protokola. Sumnja se da iza ovog sajber napada stoji Lazarus Group, povezana sa Sjevernom Korejom.
eXch je također povezan s dodatnim velikim kripto zločinima, uključujući krađu od 243 miliona dolara u koju su uključeni kreditori Genesisa, iskorištavanje FixedFloat-a i široko rasprostranjene phishing prevare. Prema istraživaču blockchaina ZachXBT-a, platforma je više puta ignorisala zahtjeve za blokiranje sumnjivih adresa ili poštivanje naloga za zamrzavanje.
Uprkos najavi gašenja do 1. maja, eXch je navodno nastavio nuditi API usluge određenim partnerima. Obavještajne firme su primijetile kontinuiranu aktivnost na lancu, uključujući transakcije povezane sa materijalom o seksualnom zlostavljanju djece (CSAM), čak i nakon javnog zatvaranja.
Viši javni tužilac Benjamin Krause naglasio je važnost demontiranja anonimnih platformi za razmjenu kriptovaluta, navodeći da takve usluge igraju ključnu ulogu u prikrivanju nezakonito stečenih sredstava stečenih sajber kriminalom i finansijskim prevarama.
Ova mjera provođenja zakona označava značajan korak u međunarodnim regulatornim naporima za borbu protiv pranja novca putem kriptovaluta. Kako digitalna imovina dobija sve veću primjenu, regulatorna tijela intenziviraju svoj nadzor kako bi osigurala legitimnost i transparentnost kripto finansijskih sistema.
